La segnalazione di operazioni sospette

In questo terzo volume della “Serie Antiriciclaggio”, le autrici affrontano il tema – che vede coinvolte le aziende di credito quali soggetti tenuti alla cosiddetta collaborazione attiva – della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Tale contrasto dipende, infatti, oltre che dall’azione delle autorità pubbliche a ciò preposte, anche dall’intervento degli intermediari individuati dal Decreto legislativo n. 231/2007. L’individuazione – e la conseguente segnalazione delle operazioni sospette – è lo strumento finale attraverso il quale si esplica tale collaborazione.

• The notification of suspicious transactions
• La notification des transactions suspectes